Разработчики Vivox AI и beSirius объявили в четверг о партнёрстве, которое должно объединить проверку документов поставщиков с оценкой рисков финансовых преступлений. Компании рассчитывают сократить время и расходы на проверку контрагентов в цепочках поставок металлов и минералов — от добычи и переработки до торговли и производства.

Проверки обычно идут раздельно: компании повторно запрашивают одни и те же сведения, а сотрудники вручную изучают документы и напоминают поставщикам о недостающих ответах. Теперь команды смогут рассматривать подтверждающие материалы и результаты финансового скрининга в рамках одной оценки.

beSirius анализирует уже имеющиеся документы поставщика на соответствие отраслевым стандартам и требованиям компании, указывает на пробелы и формирует оценки со ссылками на источники. Платформа также предназначена для подготовки к сертификации, оценки поставщиков и постоянного контроля: с её помощью компании могут отслеживать корректирующие действия и критические риски.

Vivox AI проверяет контрагентов на санкционные риски и другие признаки финансовых преступлений. Её ИИ-агенты анализируют предупреждения и негативные публикации, изучают сложные структуры владения и помогают установить конечных владельцев бизнеса. По данным компании, система использует корпоративные реестры и другие источники, сохраняя информацию, на которой основаны выводы, и помогает разбирать возможные ложные срабатывания.

В совместной проверке beSirius показывает, какие заявления поставщика подтверждены документами и что ещё требует проверки, а Vivox AI — есть ли основания дополнительно изучить структуру владения или результаты скрининга. Решения о дальнейших действиях по-прежнему принимают специалисты по закупкам и комплаенсу.

«Изучение структуры владения компанией может занять много времени, особенно если задействованы несколько юридических лиц и юрисдикций», — заявил генеральный директор Vivox AI Тим Хамзин. По его словам, сотрудничество позволит учитывать результаты таких проверок вместе с документами, которые компании уже анализируют при оценке поставщиков.

Коммерческий директор beSirius Сергей Тян отметил, что компаниям часто приходится тратить время и деньги, чтобы находить имеющиеся документы и сопоставлять их с требованиями. По его словам, beSirius готовит оценки на основе этих материалов, а Vivox AI добавляет к проверке экспертизу в области финансовых преступлений, включая анализ владения и санкционных рисков.

Партнёры рассчитывают, что повторное использование документов и автоматизация части исследовательской работы снизят затраты на проверки. Vivox AI переносит в промышленный сектор опыт проверки финансовых рисков в регулируемых отраслях, а beSirius — работу с требованиями к подтверждающим материалам в сфере металлов и минералов.