Mizuho Bank и Incomlend Pte. Ltd. подали иск против Radiant World — одного из крупнейших в мире трейдеров железной руды — после расследований, связанных с утверждениями о якобы поддельных документах.

Mizuho Bank, банковское подразделение Mizuho Financial Group, добивается судебного запрета в отношении Radiant World Corporation, следует из списка дел, опубликованного в пятницу и переданного Reuters.

Incomlend Pte. Ltd., платформа финансирования по счетам, которая внесена в список кредиторов Radiant World, требует более $34 млн от компании и её основателя Пинкеша Нахара, говорится в судебном документе, поданном 24 августа и процитированном Bloomberg.

Дело внесено в список «деликт о сговоре с целью обмана незаконными средствами», слушание назначено на 29 сентября.

Radiant World, основанная Нахаром в начале 2000-х годов, на своём сайте описывает себя как компанию, построенную на доверии, надёжности и честности, и заявляет о продаже более 80 млн метрических тонн железной руды в год.

В июле Vitol Group и Cargill приостановили торговлю с Radiant World; также Glencore, имеющая $500 млн связей с компанией, сообщила, что не будет вступать в новые сделки.

Начинаяющиеся проблемы с кредиторами последовали за тем, что Deutsche Bank и KBC Group NV в начале этого месяца заморозили банковский счёт Radiant World в Сингапуре.

По сообщениям, расследования продолжают полиция Сингапура, Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами.

Полиция Сингапура проводит рейд в офисе торговца железной руды Radiant World по мере расширения расследования.

(С файлами Reuters и Bloomberg)